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        北京[běijīng]天坛成品[zhìpǐn]股份公司[gōngsī]董事会三届二十六次会议决定暨召开2008第二次暂且_注册送88现金可提现

        日期:2018-10-23 08:06:14编辑作者:注册送88现金可提现

        证券代码[dàimǎ]:600161 证券简称:天坛 编号:临2008-005
        北京[běijīng]天坛成品[zhìpǐn]股份公司[gōngsī]董事会三届二十六次会议决定暨召开2008第二次暂且股东大会。的告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]的、和完备,没有虚伪纪录、误导性称述或者漏掉。
        北京[běijīng]天坛成品[zhìpǐn]股份公司[gōngsī](简称"公司[gōngsī]")第三届董事会第二十六次会议于2008年2月13日以文件情势。发出会议通知,于2008年2月22日上午[shàngwǔ]10:30在公司[gōngsī]会议室召开。会议应出席[chūxí]董事九人,出席[chūxí]董事八人,董事沈心亮老师[xiānshēng]因公事未能出席[chūxí]会议,委托。董事赵铠老师[xiānshēng]代为表决。监事会五名监事列席了会议。会议出席[chūxí]人数[rénshù]切合《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》划定的人数[rénshù],会议按预定法式审议。了议程中的议案。
        会议作出决定如下:
        一、 审议。通过《关于董事会换届及提名公司[gōngsī]第四届董事会成员。候选人的议案》
        公司[gōngsī]第三届董事会任期已于2008年1月份届满,公司[gōngsī]按照律例及《公司[gōngsī]章程》,举行换届。
        公司[gōngsī]第四届董事会由九名董事构成,个中董事三名。董事会提名封多佳、杨珊华、赵铠、崔萱林、姚桐利、吴振山、姜彦福、张连起、李兰刚为公司[gōngsī]第四届董事会董事候选人,个中姜彦福、张连起、李兰刚为公司[gōngsī]董事候选人。董事候选人任职[rènzhí]资格和性尚需提交上海证券买卖所考核。。(候选人简历见附件)
        该议案需提交2008第二次暂且股东大会。审议。。
        表决后果:赞成票9票,否决票0票,弃权票0票。
        董事对该议案揭晓如下意见。:
        1. 本次董事会换届的法式,切合《公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》的划定;
        2. 经审视董事会候选人简历等质料,未发明个中有《公司[gōngsī]法》第147条划定不得担当[dānrèn]公司[gōngsī]董事的环境,亦未有被证监会为市场。禁入者且禁入尚未排除的征象,职员的任职[rènzhí]资格切合担当[dānrèn]上市[shàngshì]公司[gōngsī]董事的前提,切合《公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》的划定;
        3. 赞成将该议案提交股东大会。审议。。
        二、 审议。通过《关于第四届董事会董事补贴的议案》
        公司[gōngsī]拟第四届董事会董事补贴为50000元/人(含税)。
        该议案需提交2008第二次暂且股东大会。审议。。
        表决后果:赞成票9票,否决票0票,弃权票0票。
        三、 审议。通过《关于修订[xiūdìng]的议案》
        详见上海证券买卖所网站()。
        表决后果:赞成票9票,否决票0票,弃权票0票。
        四、 审议。通过《年报董事事情制度[zhìdù]》
        详见上海证券买卖所网站()。
        表决后果:赞成票9票,否决票0票,弃权票0票。
        五、 审议。通过《关于变动北京[běijīng]微谷医药[yīyào]公司[gōngsī]出资[chūzī]方和出资[chūzī]方法的议案》
        赞成北京[běijīng]微谷医药[yīyào]公司[gōngsī]的出资[chūzī]方和公司[gōngsī]对微谷公司[gōngsī]的出资[chūzī]方法举行变动。个中公司[gōngsī]拟用以出资[chūzī]的地皮是公司[gōngsī]通过竞拍方法得到的大兴医药[yīyào]财产基地的工业。用地,拟用地面积为15亩,预计评估值约530万元,部门以现金出资[chūzī]。
        原出资[chūzī]方和出资[chūzī]方法如下表:
        股东单元 出资[chūzī]方法 出资[chūzī]额(万元) 持股比例
        北京[běijīng]成品[zhìpǐn]研究所 建设。用地加现金 2100 50.00%
        北京[běijīng]天坛成品[zhìpǐn]股份公司[gōngsī] 现金 1600 38.10%
        国度CDC病毒病节制所 资产 500 11.90%
        注册资本金 4200 100.00%
        变动后出资[chūzī]方和出资[chūzī]方法如下表:
        股东名称 出资[chūzī]方法 出资[chūzī]额(万元) 持股比例
        手艺团体公司[gōngsī] 现金 1834 43.7%
        北京[běijīng]成品[zhìpǐn]研究所 现金 450 10.7%
        北京[běijīng]天坛成品[zhìpǐn]股份公司[gōngsī] 地皮加现金 1600 38.10%
        国度CDC病毒病节制所 资产 316 7.5%
        4200 100%
        表决后果:赞成票9票,否决票0票,弃权票0票。
        六、 审议。通过《关于向北京[běijīng]微谷医药[yīyào]公司[gōngsī]委派董事和监事的议案》
        赞成公司[gōngsī]向北京[běijīng]微谷医药[yīyào]公司[gōngsī]委派崔萱林老师[xiānshēng]、姚桐利老师[xiānshēng]出任董事,吴振山老师[xiānshēng]出任监事。
        表决后果:赞成票9票,否决票0票,弃权票0票。
        七、 审议。通过《关于召开2008第二次暂且股东大会。的议案》
        按照《公司[gōngsī]法》和公司[gōngsī]章程的划定,经公司[gōngsī]董事会决定,制定于2008年3月11日上午[shàngwǔ]9时在北京[běijīng]天坛成品[zhìpǐn]股份公司[gōngsī]会议室召开2008第二次暂且股东大会。,会期半天,股东出席[chūxí]会议用度自理。
        (一) 议程如下:
        1、 审议。《关于董事会换届及公司[gōngsī]第四届董事会成员。候选人名单的议案》
        会议将对每位董事候选人划分[huáfēn]举行表决。
        2、 审议。《关于第四届董事会董事补贴的议案》
        3、 审议。《关于监事会换届及第四届监事会由股东代表[dàibiǎo]担当[dānrèn]的监事成员。候选人名单的议案》
        按照《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定,本公司[gōngsī]第三届监事会已经届满,应举行换届。监事会提议王玉山老师[xiānshēng]、李慧密斯。、沈心亮老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第四届监事会由股东代表[dàibiǎo]担当[dānrèn]的监事候选人。
        会议将对每位监事候选人划分[huáfēn]举行表决。
        (二) 会议出席[chūxí]工具。:
        1、公司[gōngsī]董事、监事及治理职员出席[chūxí]会议。
        2、截至2008年3月4日下午3:00买卖竣事时,在证券挂号结算责任公司[gōngsī]上海分公司[gōngsī]挂号在册的本公司[gōngsī]股东或其授权。委托。的代理人,,该代理人不必是公司[gōngsī]股东。
        (三) 挂号方式:
        1、法人股股东持单元证明或法人授权。委托。书和出席[chūxí]人身份证举行挂号,天然人股股东持证券帐户。卡、持股根据和本人身份证举行挂号,代理人出席[chūxí]持本人身份证、授权。委托。书,授权。人证券帐户。卡、持股根据举行挂号。外地股东可接纳信函或传真[chuánzhēn]方法举行挂号。
        2、会议挂号时间:2008年3月6日-3月7日
        3、挂号地址:北京[běijīng]市向阳区三间房南里四号公司[gōngsī]董事会办公[bàngōng]室
        4、邮政编码:100024
        5、接洽电话:010-65772357; 65762911-2710
        6、传 真:010-65792747
        7、联 系 人:张翼 慈翔
        表决后果:赞成票9票,否决票0票,弃权票0票。
        北京[běijīng]天坛成品[zhìpǐn]股份公司[gōngsī]董事会
        二零零八年二月二十二日
        附件一:候选人简历
        封多佳:男,1958年生,中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],医学[yīxué]硕士,研究员。曾赴、学习培训,曾任兰州成品[zhìpǐn]研究所菌苗室副主任[zhǔrèn]、质量包管[bǎozhèng]部副部长、兰州所副所长、所长兼党委[dǎngwěi]书记[shūjì]。2002年8月至今担当[dānrèn]手艺团体公司[gōngsī]副总司理。2005年4月至2007年7月兼任北京[běijīng]成品[zhìpǐn]研究所所长,2005年4月至今兼任北京[běijīng]成品[zhìpǐn]研究所党委[dǎngwěi]书记[shūjì]。2005年5月30日至今兼任北京[běijīng]天坛成品[zhìpǐn]股份公司[gōngsī]董事长。
        杨珊华:男,1966年生,中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],治理学博士,管帐[kuàijì]师。曾任长沙交通[jiāotōng]治理治理系计财处干部。,广西北海建联股份公司[gōngsī]财政司理,广东佛山大学。金融与管帐[kuàijì]系讲师、系副主任[zhǔrèn],广东劲兆电器团体公司[gōngsī]财政部司理,北京[běijīng]雨虹手艺股份公司[gōngsī]财政总监。。现任手艺团体公司[gōngsī]总管帐[kuàijì]师、本公司[gōngsī]董事。
        赵铠:男,1930年生,中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],研究员,工程。院院士。1954年结业于复旦大学。系并参加北京[běijīng]成品[zhìpǐn]研究所事情。曾任检定科副主任[zhǔrèn]、疫苗室主任[zhǔrèn]、肝炎研究室主任[zhǔrèn]、所长兼党委[dǎngwěi]书记[shūjì]。荣获部有孝敬专家[zhuānjiā]声誉称谓。现任手艺团体公司[gōngsī]科委会主任[zhǔrèn]、本公司[gōngsī]董事。享受[xiǎngshòu]当局特别补贴。
        崔萱林:男,1963年生,中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],学士学位。,研究员,硕士研究生导师,甘肃省优异专家[zhuānjiā]。1983年6月结业于西北大学。系并参加手艺团体公司[gōngsī]兰州成品[zhìpǐn]研究所事情。曾赴国度康健与情况研究院(RIVM)从事[cóngshì]结合研究事情。在手艺团体公司[gōngsī]兰州成品[zhìpǐn]研究所事情时代,曾任菌苗室主任[zhǔrèn]、出产治理部部长、副所长。现任本公司[gōngsī]总司理。
        姚桐利:男,1952年生,中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],大学。本科,工程。师。曾任部长春成品[zhìpǐn]研究所工程。手艺治理处副处长,北京[běijīng]成品[zhìpǐn]研究所基建处副处长、处长、所长、副所长、部全国银行贷款疫苗项目办公[bàngōng]室主任[zhǔrèn],北京[běijīng]天坛成品[zhìpǐn]股份公司[gōngsī]副总司理、总司理。现任本公司[gōngsī]董事、暂且党委[dǎngwěi]书记[shūjì]。
        吴振山:男,1955年生,中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],硕士研究生,管帐[kuàijì]师。自1982年起在北京[běijīng]成品[zhìpǐn]研究所从事[cóngshì]财政事情,曾任北京[běijīng]成品[zhìpǐn]研究所财政到处长、本公司[gōngsī]财政部司理、董事会秘书。现任本公司[gōngsī]董事、副总司理兼财政总监。。
        姜彦福:男,1943年生,中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],1970年结业于清华大学。化,取得学士学位。后留校至今,从事[cóngshì]投资。抉择[juéyì]、手艺创新[chuàngxīn]、企业[qǐyè]制度[zhìdù]、公司[gōngsī]管理、企业[qǐyè]创业[chuàngyè]等方面的讲授和科研事情,担当[dānrèn]手艺员、助教、讲师、副传授、传授。现任清华大学。创业[chuàngyè]研究主任[zhǔrèn],清华大学。治理博士生导师。
        张连起:男,1963年生,北京[běijīng]大学。学博士,注册管帐[kuàijì]师协会咨询委员。会委员。,北京[běijīng]注册管帐[kuàijì]师协会指导[zhǐdǎo]委员。会主任[zhǔrèn],国务院派出监事会出格手艺,管帐[kuàijì]师,证券特许管帐[kuàijì]师,注册管帐[kuàijì]师,注册税务师,注册资产评估师。现任中瑞岳华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所合资人。
        李兰刚:男,1958年生,EMBA,工程。师,曾任国营企业[qǐyè]谋略机显示器产物设计卖力人;AT&T公司[gōngsī]电脑部主任[zhǔrèn];外资。冠亚()公司[gōngsī]厂长、副总司理、总司理(冠亚1995年8月在NASDAQ上市[shàngshì]);东莞市高新手艺企业[qǐyè]协会理事长;安镇手艺协会理事;2006至今,从事[cóngshì]奇迹[shìyè],现任香港轩辕教诲基金会声誉会长。
        附件二:董事提名流声明
        提名流北京[běijīng]天坛成品[zhìpǐn]股份公司[gōngsī](简称"本公司[gōngsī]")董事会现就提名 姜彦福老师[xiānshēng]、张连起老师[xiānshēng]、李兰刚老师[xiānshēng]为本公司[gōngsī]第四届董事会董事候选人揭晓果真声明,被提名流与本公司[gōngsī]之间不存在。影响。被提名流性的干系[guānxì],声明如下:
        本次提名是在了解被提名流、学历。、职称、具体的事情经验、兼职[jiānzhí]等景象。后作出的(被提名流具体经历表见附件),被提名流已赞成出任本公司[gōngsī]第四届董事会董事候选人(附:董事候选人声明书),提名流以为被提名流:
        一、按照法令、行政律例及划定,具[jùbèi]担当[dānrèn]上市[shàngshì]公司[gōngsī]董事的资格;
        二、切合本公司[gōngsī]章程划定的任职[rènzhí]前提;
        三、具[jùbèi]证监会《关于在上市[shàngshì]公司[gōngsī]创建董事制度[zhìdù]的指导[zhǐdǎo]意见。》所要求的性:
        1、被提名流及其直系亲属、干系[guānxì]均不在本公司[gōngsī]及其从属企业[qǐyè]任职[rènzhí];
        2、被提名流及其直系亲属不是[búshì]或持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]已刊行股份1%的股东,也不是[búshì]本公司[gōngsī]前十名股东;
        3、被提名流及其直系亲属不在或持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]已刊行股份5%的股东单元任职[rènzhí],也不在本公司[gōngsī]前五名股东单元任职[rènzhí];
        4、被提名流在一年内不具有[jùyǒu]三项所列环境;
        5、被提名流不是[búshì]为本公司[gōngsī]及其从属企业[qǐyè]提供财政、法令、治理咨询、手艺咨询等服务的职员。
        四、包罗本公司[gōngsī]在内,被提名流兼任董事的上市[shàngshì]公司[gōngsī]数目不高出5家。
        本提名流包管[bǎozhèng]声明、完备和,不存在。虚伪或误导因素,本提名流分明作出虚伪声明导致。的效果。
        提名流:北京[běijīng]天坛成品[zhìpǐn]股份公司[gōngsī]董事会
        (盖印)
        2008年2月22日于北京[běijīng]、深圳
        附件三:董事候选人声明
        声明人姜彦福、张连起、李兰刚,作为[zuòwéi]北京[běijīng]天坛成品[zhìpǐn]股份公司[gōngsī]第四届董事会董事候选人,现果真声明本人与北京[běijīng]天坛成品[zhìpǐn]股份公司[gōngsī]之间在本人担当[dānrèn]该公司[gōngsī]董事时代包管[bǎozhèng]不存在。影响。本人性的干系[guānxì],声明如下:
        一、本人及本人直系亲属、干系[guānxì]不在该公司[gōngsī]或其从属企业[qǐyè]任职[rènzhí];
        二、本人及本人直系亲属没有或持有[chíyǒu]该公司[gōngsī]已刊行股份的1%或1%;
        三、本人及本人直系亲属不是[búshì]该公司[gōngsī]前十名股东;
        四、本人及本人直系亲属不在或持有[chíyǒu]该公司[gōngsī]已刊行股份5%或5%的股东单元任职[rènzhí];
        五、本人及本人直系亲属不在该公司[gōngsī]前五名股东单元任职[rènzhí];
        六、本人在一年内不具有[jùyǒu]前五项所罗列环境;
        七、本人没有为该公司[gōngsī]或其从属企业[qǐyè]提供财政、法令、治理咨询、手艺咨询等服务;
        八、本人没有从该上市[shàngshì]公司[gōngsī]及其股东或有干系[guānxì]的机构和职员取得分外的、未予披露。的好处[lìyì];
        九、本人切合该公司[gōngsī]章程划定的任职[rènzhí]前提。
        ,包罗北京[běijīng]天坛成品[zhìpǐn]股份公司[gōngsī]在内,本人兼任董事的上市[shàngshì]公司[gōngsī]数目不高出5家。
        本人清晰董事的职责,包管[bǎozhèng]声明、完备和,不存在。虚伪或误导因素,本人分明作出虚伪声明导致。的效果。上海证券买卖所可依据[yījù]本声认本人的任职[rènzhí]资格和性。本人在担当[dānrèn]该公司[gōngsī]董事时代,将遵守证监会公布的规章、划定、通知以及上海证券买卖所业务法则的要求,接管。上海证券买卖所的羁系,确保有的时间和推行职责,作出鉴定,不受公司[gōngsī]股东、节制人或与公司[gōngsī]存在。干系[guānxì]的单元或的影响。。

        声明人:姜彦福、张连起、李兰刚
        2008年2月22日于北京[běijīng]、深圳

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